Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 20.02.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.02.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1) Рекомендации единственному акционеру по вопросу избрания нового состава Наблюдательного совета Банка.

2) Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.

3) О соответствии членов Наблюдательного совета Банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

4) Утверждение отчёта об уровне кредитного риска для ПВР и отчёта о мониторинге моделей за 4 квартал 2022 года.

5) Утверждение Положения по оценке рыночного и процентного риска АО «Райффайзенбанк» и дочерних организаций АО «Райффайзенбанк», версия 6.0.

6) Утверждение Политики по управлению рыночным и процентным риском АО «Райффайзенбанк» и дочерних организаций АО «Райффайзенбанк», версия 5.0.

7) Утверждение карты рисков на 2023 год.

8) Утверждение Плана аудиторских проверок на 2023 год.

9) Ознакомление с отчётом Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2022 года.

10) Утверждение Отчета о деятельности ответственного должностного лица за 2022 год.

11) Утверждение Отчета контролера специализированного депозитария за 2 полугодие 2022 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника Административно-правового управления ((на основании доверенности № 004060.2018 от 01.03.2018))

К.А. Рожовецкий

3.2. Дата 20.02.2023г.